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2025-02-07 23:24:04 酷游ku手机APP
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v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}法律专家申教授问答问:申教授,您好!说是英达在美国多次存现金被当成洗钱而被罚款,搞得我们人心惶惶。我们在国内习惯了存取现金,包括存取大额现金。拿到临时绿卡后,为了方便和节省转账费用,有时候到美国也会随身带一些美金现金存到我们在美国的账户上。这些钱都是干净钱,换美元的时候都缴了费用。现在我们搞不明白,怎么在美国存现金反倒同洗钱联系上了呢?答:现在就断定英达在美多次存入现金与洗钱有关还为时过早。我个人也选择相信他不会与洗钱有染(我们都是79级同学,在校时同属北大艺术团,他在话剧队,我在管弦乐队,他不一定认识我),但他的教训值得所有同胞们引以为戒。他的失误主要是因为对中美两国文化差异和立法、执法方面的不同缺乏足够了解而造成的。的确,在中国大额存取现金、大额现金消费的现象非常普遍,而且没有过多立法和执法方面的限制。但在美国就不同了:除了一部分小额消费外,美国消费者一般不使用现金交易,而是习惯用支票(包括个人支票)、转账和信用卡支付,这样,自然而然地形成了对大额现金交易的一种偏见,在立法和执法方面,对现金存取也有较大限制。如果一个客户在一天内在同一家银行(无论是用了这家银行的多少家分行或支行,一律合并计算)存入或支取1万或1万以上美元,联邦法律则要求银行自动向联邦税务局提交报告;即使存取现金金额不足1万美元,银行也可以随机性地向税务局报告。当税务局收到关于同一人多次现金存取的报告时,当局便可能开始立案调查,而且往往认为有洗钱嫌疑。为了避开银行的自动上报,很多华人在美国分不同银行、不同次数存取不足1万美元现金,虽然这本身同洗钱现象不一定有必然联系,但却很容易被疑作洗钱或逃税行为来处理,因此是非常不可取的。英达本来是可以光明正大地把部分合法积蓄转到美国账户的。如果他遇到正确的人,并得到正确的指点,便不会犯这种错误了。v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}法律专家申教授问答问:申教授,您好!说是英达在美国多次存现金被当成洗钱而被罚款,搞得我们人心惶惶。我们在国内习惯了存取现金,包括存取大额现金。拿到临时绿卡后,为了方便和节省转账费用,有时候到美国也会随身带一些美金现金存到我们在美国的账户上。这些钱都是干净钱,换美元的时候都缴了费用。现在我们搞不明白,怎么在美国存现金反倒同洗钱联系上了呢?答:现在就断定英达在美多次存入现金与洗钱有关还为时过早。我个人也选择相信他不会与洗钱有染(我们都是79级同学,在校时同属北大艺术团,他在话剧队,我在管弦乐队,他不一定认识我),但他的教训值得所有同胞们引以为戒。他的失误主要是因为对中美两国文化差异和立法、执法方面的不同缺乏足够了解而造成的。的确,在中国大额存取现金、大额现金消费的现象非常普遍,而且没有过多立法和执法方面的限制。但在美国就不同了:除了一部分小额消费外,美国消费者一般不使用现金交易,而是习惯用支票(包括个人支票)、转账和信用卡支付,这样,自然而然地形成了对大额现金交易的一种偏见,在立法和执法方面,对现金存取也有较大限制。如果一个客户在一天内在同一家银行(无论是用了这家银行的多少家分行或支行,一律合并计算)存入或支取1万或1万以上美元,联邦法律则要求银行自动向联邦税务局提交报告;即使存取现金金额不足1万美元,银行也可以随机性地向税务局报告。当税务局收到关于同一人多次现金存取的报告时,当局便可能开始立案调查,而且往往认为有洗钱嫌疑。为了避开银行的自动上报,很多华人在美国分不同银行、不同次数存取不足1万美元现金,虽然这本身同洗钱现象不一定有必然联系,但却很容易被疑作洗钱或逃税行为来处理,因此是非常不可取的。英达本来是可以光明正大地把部分合法积蓄转到美国账户的。如果他遇到正确的人,并得到正确的指点,便不会犯这种错误了。
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v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}法律专家申教授问答问:申教授,您好!说是英达在美国多次存现金被当成洗钱而被罚款,搞得我们人心惶惶。我们在国内习惯了存取现金,包括存取大额现金。拿到临时绿卡后,为了方便和节省转账费用,有时候到美国也会随身带一些美金现金存到我们在美国的账户上。这些钱都是干净钱,换美元的时候都缴了费用。现在我们搞不明白,怎么在美国存现金反倒同洗钱联系上了呢?答:现在就断定英达在美多次存入现金与洗钱有关还为时过早。我个人也选择相信他不会与洗钱有染(我们都是79级同学,在校时同属北大艺术团,他在话剧队,我在管弦乐队,他不一定认识我),但他的教训值得所有同胞们引以为戒。他的失误主要是因为对中美两国文化差异和立法、执法方面的不同缺乏足够了解而造成的。的确,在中国大额存取现金、大额现金消费的现象非常普遍,而且没有过多立法和执法方面的限制。但在美国就不同了:除了一部分小额消费外,美国消费者一般不使用现金交易,而是习惯用支票(包括个人支票)、转账和信用卡支付,这样,自然而然地形成了对大额现金交易的一种偏见,在立法和执法方面,对现金存取也有较大限制。如果一个客户在一天内在同一家银行(无论是用了这家银行的多少家分行或支行,一律合并计算)存入或支取1万或1万以上美元,联邦法律则要求银行自动向联邦税务局提交报告;即使存取现金金额不足1万美元,银行也可以随机性地向税务局报告。当税务局收到关于同一人多次现金存取的报告时,当局便可能开始立案调查,而且往往认为有洗钱嫌疑。为了避开银行的自动上报,很多华人在美国分不同银行、不同次数存取不足1万美元现金,虽然这本身同洗钱现象不一定有必然联系,但却很容易被疑作洗钱或逃税行为来处理,因此是非常不可取的。英达本来是可以光明正大地把部分合法积蓄转到美国账户的。如果他遇到正确的人,并得到正确的指点,便不会犯这种错误了。v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}法律专家申教授问答问:申教授,您好!说是英达在美国多次存现金被当成洗钱而被罚款,搞得我们人心惶惶。我们在国内习惯了存取现金,包括存取大额现金。拿到临时绿卡后,为了方便和节省转账费用,有时候到美国也会随身带一些美金现金存到我们在美国的账户上。这些钱都是干净钱,换美元的时候都缴了费用。现在我们搞不明白,怎么在美国存现金反倒同洗钱联系上了呢?答:现在就断定英达在美多次存入现金与洗钱有关还为时过早。我个人也选择相信他不会与洗钱有染(我们都是79级同学,在校时同属北大艺术团,他在话剧队,我在管弦乐队,他不一定认识我),但他的教训值得所有同胞们引以为戒。他的失误主要是因为对中美两国文化差异和立法、执法方面的不同缺乏足够了解而造成的。的确,在中国大额存取现金、大额现金消费的现象非常普遍,而且没有过多立法和执法方面的限制。但在美国就不同了:除了一部分小额消费外,美国消费者一般不使用现金交易,而是习惯用支票(包括个人支票)、转账和信用卡支付,这样,自然而然地形成了对大额现金交易的一种偏见,在立法和执法方面,对现金存取也有较大限制。如果一个客户在一天内在同一家银行(无论是用了这家银行的多少家分行或支行,一律合并计算)存入或支取1万或1万以上美元,联邦法律则要求银行自动向联邦税务局提交报告;即使存取现金金额不足1万美元,银行也可以随机性地向税务局报告。当税务局收到关于同一人多次现金存取的报告时,当局便可能开始立案调查,而且往往认为有洗钱嫌疑。为了避开银行的自动上报,很多华人在美国分不同银行、不同次数存取不足1万美元现金,虽然这本身同洗钱现象不一定有必然联系,但却很容易被疑作洗钱或逃税行为来处理,因此是非常不可取的。英达本来是可以光明正大地把部分合法积蓄转到美国账户的。如果他遇到正确的人,并得到正确的指点,便不会犯这种错误了。v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}法律专家申教授问答问:申教授,您好!说是英达在美国多次存现金被当成洗钱而被罚款,搞得我们人心惶惶。我们在国内习惯了存取现金,包括存取大额现金。拿到临时绿卡后,为了方便和节省转账费用,有时候到美国也会随身带一些美金现金存到我们在美国的账户上。这些钱都是干净钱,换美元的时候都缴了费用。现在我们搞不明白,怎么在美国存现金反倒同洗钱联系上了呢?答:现在就断定英达在美多次存入现金与洗钱有关还为时过早。我个人也选择相信他不会与洗钱有染(我们都是79级同学,在校时同属北大艺术团,他在话剧队,我在管弦乐队,他不一定认识我),但他的教训值得所有同胞们引以为戒。他的失误主要是因为对中美两国文化差异和立法、执法方面的不同缺乏足够了解而造成的。的确,在中国大额存取现金、大额现金消费的现象非常普遍,而且没有过多立法和执法方面的限制。但在美国就不同了:除了一部分小额消费外,美国消费者一般不使用现金交易,而是习惯用支票(包括个人支票)、转账和信用卡支付,这样,自然而然地形成了对大额现金交易的一种偏见,在立法和执法方面,对现金存取也有较大限制。如果一个客户在一天内在同一家银行(无论是用了这家银行的多少家分行或支行,一律合并计算)存入或支取1万或1万以上美元,联邦法律则要求银行自动向联邦税务局提交报告;即使存取现金金额不足1万美元,银行也可以随机性地向税务局报告。当税务局收到关于同一人多次现金存取的报告时,当局便可能开始立案调查,而且往往认为有洗钱嫌疑。为了避开银行的自动上报,很多华人在美国分不同银行、不同次数存取不足1万美元现金,虽然这本身同洗钱现象不一定有必然联系,但却很容易被疑作洗钱或逃税行为来处理,因此是非常不可取的。英达本来是可以光明正大地把部分合法积蓄转到美国账户的。如果他遇到正确的人,并得到正确的指点,便不会犯这种错误了。v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}法律专家申教授问答问:申教授,您好!说是英达在美国多次存现金被当成洗钱而被罚款,搞得我们人心惶惶。我们在国内习惯了存取现金,包括存取大额现金。拿到临时绿卡后,为了方便和节省转账费用,有时候到美国也会随身带一些美金现金存到我们在美国的账户上。这些钱都是干净钱,换美元的时候都缴了费用。现在我们搞不明白,怎么在美国存现金反倒同洗钱联系上了呢?答:现在就断定英达在美多次存入现金与洗钱有关还为时过早。我个人也选择相信他不会与洗钱有染(我们都是79级同学,在校时同属北大艺术团,他在话剧队,我在管弦乐队,他不一定认识我),但他的教训值得所有同胞们引以为戒。他的失误主要是因为对中美两国文化差异和立法、执法方面的不同缺乏足够了解而造成的。的确,在中国大额存取现金、大额现金消费的现象非常普遍,而且没有过多立法和执法方面的限制。但在美国就不同了:除了一部分小额消费外,美国消费者一般不使用现金交易,而是习惯用支票(包括个人支票)、转账和信用卡支付,这样,自然而然地形成了对大额现金交易的一种偏见,在立法和执法方面,对现金存取也有较大限制。如果一个客户在一天内在同一家银行(无论是用了这家银行的多少家分行或支行,一律合并计算)存入或支取1万或1万以上美元,联邦法律则要求银行自动向联邦税务局提交报告;即使存取现金金额不足1万美元,银行也可以随机性地向税务局报告。当税务局收到关于同一人多次现金存取的报告时,当局便可能开始立案调查,而且往往认为有洗钱嫌疑。为了避开银行的自动上报,很多华人在美国分不同银行、不同次数存取不足1万美元现金,虽然这本身同洗钱现象不一定有必然联系,但却很容易被疑作洗钱或逃税行为来处理,因此是非常不可取的。英达本来是可以光明正大地把部分合法积蓄转到美国账户的。如果他遇到正确的人,并得到正确的指点,便不会犯这种错误了。v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}法律专家申教授问答问:申教授,您好!说是英达在美国多次存现金被当成洗钱而被罚款,搞得我们人心惶惶。我们在国内习惯了存取现金,包括存取大额现金。拿到临时绿卡后,为了方便和节省转账费用,有时候到美国也会随身带一些美金现金存到我们在美国的账户上。这些钱都是干净钱,换美元的时候都缴了费用。现在我们搞不明白,怎么在美国存现金反倒同洗钱联系上了呢?答:现在就断定英达在美多次存入现金与洗钱有关还为时过早。我个人也选择相信他不会与洗钱有染(我们都是79级同学,在校时同属北大艺术团,他在话剧队,我在管弦乐队,他不一定认识我),但他的教训值得所有同胞们引以为戒。他的失误主要是因为对中美两国文化差异和立法、执法方面的不同缺乏足够了解而造成的。的确,在中国大额存取现金、大额现金消费的现象非常普遍,而且没有过多立法和执法方面的限制。但在美国就不同了:除了一部分小额消费外,美国消费者一般不使用现金交易,而是习惯用支票(包括个人支票)、转账和信用卡支付,这样,自然而然地形成了对大额现金交易的一种偏见,在立法和执法方面,对现金存取也有较大限制。如果一个客户在一天内在同一家银行(无论是用了这家银行的多少家分行或支行,一律合并计算)存入或支取1万或1万以上美元,联邦法律则要求银行自动向联邦税务局提交报告;即使存取现金金额不足1万美元,银行也可以随机性地向税务局报告。当税务局收到关于同一人多次现金存取的报告时,当局便可能开始立案调查,而且往往认为有洗钱嫌疑。为了避开银行的自动上报,很多华人在美国分不同银行、不同次数存取不足1万美元现金,虽然这本身同洗钱现象不一定有必然联系,但却很容易被疑作洗钱或逃税行为来处理,因此是非常不可取的。英达本来是可以光明正大地把部分合法积蓄转到美国账户的。如果他遇到正确的人,并得到正确的指点,便不会犯这种错误了。
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