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中国央行等:个人存取现金单笔¥5万以上将需登记来源或用途 时间: 2022-1-30 23:58|来源: 澎湃新闻|评论: 发表评论分享到微信摘要: 为进一步完善反洗钱监管制度,提高反洗钱工作水平,中国人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下称《办法》)。《办法》自2022年3月1日起施行。《办法》第十条规定,商业银行、农村合作银 ...

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